Trump Organization : l’enquête vire au pénal

Mardi 18 mai, Letitia James, la procureure de l’État de New York a annoncé que l’enquête ouverte à l’encontre de la Trump Organization, l’empire économique de la famille de l’ancien président des États-Unis Donald Trump.

Il s’agit d’un conglomérat de plusieurs centaines de sociétés en lien avec l’ex-président du pays et de ses proches.

Ainsi, des hôtels, des terrains de golf et des sociétés immobilières sont concernés par cette affaire.

Fabien Levy, le porte-parole de la procureure a détaillé : « nous avons informé la Trump Organization que notre enquête sur cette organisation n’est plus uniquement de nature civile. Nous enquêtons maintenant activement sur la Trump Organization en matière pénale, conjointement avec le procureur de Manhattan ».

Cette enquête porte initialement sur des soupçons de fraude bancaire, fraude aux assurances et fraude fiscale.

Initialement, l’enquête avait été ouverte en 2018 par Cyrus Vance, le procureur démocrate de Manhattan.

Il était question de paiements effectués avant son mandat de président en 2016, à destination de deux maîtresses présumées.

Les investigations portent désormais sur des soupçons de fraude bancaire, fiscale et aux assurances.

Après une longue bataille juridique, Cyrus Vance a pu obtenir les déclarations de revenus de Donald Trump et de la Trump Organization pour les huit années précédentes.

Cependant, toute ces investigations avancent de manière confidentielle devant un grand jury.

L’accusé nie en bloc toutes les allégations adressées à son encontre, pour Donald Trump, cette enquête est la « poursuite de la plus grande chasse aux sorcières politique de l’histoire du notre pays ».

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